揭秘USDT隐秘的角落:贩毒、网赌、洗钱

USDT等加密货币,正在变成收取毒资的“绿色通道”。

“相比于微信支付宝转账,加密货币的流动没有可完全证实的信息可查。买卖双方都安全。“一涉毒人士在自建博客网站上写道。加密货币,金融史上的一个伟大实验。

深潮TechFlow采访、调研加密货币黑色产业链当事人,试图呈现USDT隐秘的角落。

“相比于微信支付宝转账,加密货币的流动没有可完全证实的信息可查。买卖双方都安全。” 周晓在自建的博客网站上写道。

“你可以说自己看比特币今年涨势喜人,投资了一些比特币玩。然后转去自己另外的比特币钱包了。另外的钱包密码啥的我写在纸上,不见了,这几天我还在找呢。”他介绍。

像周晓这样用加密货币买卖*****、“拿命赚钱”的人不在少数。

周晓曾选择3种加密货币用于转账:比特币、USDT和其自己发行的E-RMB。

USDT是Tether公司推出的一种与法定货币美元挂钩的加密货币,1USDT=1美元,即每发行1个 USDT 代币,其银行账户都会有1美元的资金保障。

像周晓这样精通加密货币并灵活运用的人,在灰产世界越来越多。 他们游走在法律边缘,在加密货币的隐匿之下,“用命赚钱“。

Chainalysis报告数据显示,从2019年7月到2020年6月,有 超过500亿美元加密货币从位于东亚地址转移到海外地址。其中超过180亿美元是USDT。

加密货币在灰色产业主要呈现3种用途:贩毒、网赌和资金外逃。这是一条隐秘的灰色产业链,鱼龙混杂。

如果上述操作仅限于个人摸索,需要自己承担风险,那随着数字货币的普及和发展,如今已经出现用加密货币跨境汇款的产业链。

相比起上述用于跨境转账的“简单”操作,加密货币的专业跑分团伙则更加隐秘而庞大。

USDT跑分是用数字货币跑分支付的新模式。 传统跑分,跑的是人民币;USDT跑分,跑的则是USDT。

“我们是为博彩平台提供出入金服务的。” QQ上一跑分人士称,以加密货币USDT交易,“用本金赚取佣金,一单一结,一万本金挣150~200元佣金,直接回你银行卡上”。

据深潮TechFlow了解,这类跑分团伙在QQ群、百度贴吧、闲鱼等平台引流,然后于蝙蝠、电报、纸飞机等通讯软件沟通交易细节,并于交易所买入加密货币,最后将币转入跑分平台,最常用的加密货币是USDT。

法网恢恢,疏而不漏,一场针对加密货币洗钱的严打正在来袭。

9月24日,在北京举行的第九届中国支付清算论坛上,公安部国际合作局局长廖进荣指出, 每年自中国境内流出涉赌资金超出一万亿元,特别点名加密货币被用于转移赌资。

“在近期的案件当中,发现部分涉赌团伙利用虚拟货币收集转移赌资,甚至 在缅甸部分地区以虚拟货币投资为由,行网络赌博之实。 这类新型的数字货币通道不可冻结,匿名难以溯源,给我们打击治理工作带来了很大的挑战。”

而加密货币毫无疑问是打击的重点区域。部分加密货币OTC商也受此波及,被冻卡甚至调查。

今年 6 月 8 日,惠州警方打掉了一个利用USDT数字货币经营第四方支付平台的犯罪团伙,共抓获涉案犯罪嫌疑人76名,查处涉案网络支付工作室4家,捣毁网络赌博团伙2个。

该案是全国侦破的首例利用USDT数字货币为违法犯罪活动提供网络支付服务的案件。 经初步核实,该平台运营近15个月,为境外120个赌博网站以及70家投资诈骗平台提供资金结算服务,涉案金额达1.2亿元。

与大众观念不太一样的是, 最受中国人欢迎的加密货币不是比特币,而是USDT。

根据Chainalysis报告,USDT在今年 6 月击败比特币,成为东亚最受欢迎的加密货币。而其中,中国所占比例最高。报告称, “Tether已成为中国加密货币用户事实上的法币替代品,并且是向比特币和其他标准加密货币过渡的主要手段” 。

事实上, USDT已成为最“出圈”的加密货币,和灰产联系也最紧密。 围绕USDT的犯罪事件愈演愈烈。中国检察网数据显示,今年来已经有85例USDT关联犯罪案件,而在2020年之前,只有5 例。

日前英国财政部发表声明,正在起草规范私人稳定币,也在研究央行数字货币作为现金替代品的可能性。

据上文所述, USDT在跨境转账、洗钱灰产等领域已经取代人民币法币的地位,并且还是中国加密货币用户事实上的法币替代品。

USDT会暴雷吗?何时暴雷?这恐怕是悬在每个加密货币用户头顶的问题。

在一些极客眼里,技术是无罪的,只是为不怀好意的人所用。但 越来越多的加密货币犯罪案件出现也在提醒我们,技术并不能为人性之恶完全洗脱责任。

“The Genie is out of the Bottle”。比特币钱包公司Xapo 总裁 Ted Rogers这样形容BCH分叉内战。这句谚语源自《一千零一夜》里阿拉丁神灯的故事,意思是妖怪一旦放出瓶子,就会对世界产生不可逆的负面影响。如今这句话依然可以用在USDT等加密货币身上。

“比特币天生带有去杠杆和硬通货的使命,USDT是现在交易所高杠杆之源。一种货币有更多人用理论上是好事,但如果用途仅限于黑产和投机,是不是该审视一下加密货币的初心呢?” MakerDAO中国区负责人潘超曾如此评论道。

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暗网Tor路由器用户被坑,最新研究 原来比特币交易可以泄露他们的身份……

独立加密货币和暗网市场研究员 Caleb说:“现阶段, 对于区块链研究公司和特定的执法机构来说,将这些「加密」交易连接到特定的钱包,并且从这些特定的钱包连接到交易所是很轻而易举的 。

过去,曾有执法机构声称他们可以将加密货币区分开来。尽管目前尚不清楚执法部门如何才能把经过混币混合的比特币地址区分开,但显然混合服务也有其特有的风险。想要了解更多相关信息,可以在此 GitHub页面上找到大量混币相关汇编。

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。 2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

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